证券代码：603258 证券简称： 公告编号：2018-010
杭州电魂网络科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.本次日常关联交易预计事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
2.公司2018年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2018年3月26日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。由于陈芳女士担任预计关联交易对手方北京指上缤纷科技股份有限公司的董事，陈芳女士及其一致行动人胡建平先生、余晓亮先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。
2. 公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将2018年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2018年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：
我们认为公司2018年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2018年度日常关联交易预计事项。
4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
2018年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2018年度日常性关联交易预计情况
单位：人民币万元
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上表中关联交易主要根据公司目前的经营情况进行的预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京指上缤纷科技股份有限公司
1、注册地址：北京市海淀区大街1号10层1001；
2、法定代表：潘袁彬；
3、注册资本：人民币286.3152万元；
4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司9.74%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。
6、财务数据：该公司截止2017年12月31日总资产7,632.23万元，净资产6,375.55万元，2017年1-12月实现营业收入11,260.33万元，净利润1,604.66万元。（上述数据未经审计）
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2018年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议
2. 独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年3月26日